ANALISTA DEBIDA DILIGENCIA
Descripción de la oferta de empleo
FUNCIONES PRINCIPALES Verificar el cumplimiento de los controles de debida diligencia de clientes conforme los procedimientos establecidos a los fines.
Recopilar, analizar y registrar los nombres de personas para la aplicación de Clientes Restringidos en investigación o de Alto Riesgo, previa autorización del Gerente de Prevención de Lavado de Activos.
Validar la correcta identificación de los clientes señalados como personas expuestas política y públicamente (PEPS) por parte de las sucursales.
Reportar al gerente de Cumplimiento PLAFT cuando tome conocimiento la identificación de personas vinculadas a crímenes organizados, vía sites públicos o prensa.
Realizar otras funciones afines y complementarias derivadas de la naturaleza del puesto, efectuando todas aquellas propuestas que considere oportunas para el desarrollo de sus funciones.
Requisitos.
Egresado de Licenciatura en las Áreas Económicas, Administrativas o Ingeniería industrial.
Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
Conocimiento avanzado de inglés, a nivel de lectura y escritura.
Dominio de la ley objeto de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y normas relacionadas a la Debida Diligencia PLAFT.
Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
Técnicas de redacción de informes.
Conocimiento de la herramienta Monitor Plus.
Dominio de las normas reguladoras del sector.
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- En toda España
- Sin especificar - Sin especificar
- 06/12/2024
- 06/03/2025
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