ANALISTA JUNIOR DE KYC \/ CDD
Descripción de la oferta de empleo
El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence).
Trabajará con el equipo de cumplimiento para identificar riesgos y garantizar la conformidad con las regulaciones.
Responsabilidades.
Revisar y analizar la documentación KYC de clientes nuevos y existentes.
Evaluar el perfil de riesgo de los clientes según sus actividades y datos.
Identificar y reportar posibles riesgos relacionados con AML/CFT.
Realizar la revisión de PEPs y clientes de alto riesgo.
Mantener la documentación en conformidad para auditorías.
Requisitos.
1-2 años de experiencia en funciones de KYC y CDD.
Conocimiento de regulaciones AML/CFT.
Inglés avanzado.
Atención al detalle y habilidades analíticas.
Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
Detalles de la oferta
- Winning
- Sin especificar
- 07/11/2024
- 05/02/2025
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