ANALISTA KYC - BNP PARIBAS | MADRID, ES
Descripción de la oferta de empleo
Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos, Arval es líder mundial en su sector.
Actualmente estamos buscando un/a Analista de KYC cuya función será velar por el debido cumplimiento de la política de KYC sobre todos los clientes, tanto nuevos como vivos con cartera.
Controlar, gestionar y hacer el seguimiento del cumplimiento del proceso establecido, según casuística y política, tratando el registro de toda la información y documentación necesaria.
Funciones • Tratar el registro de cada cliente en la BBDD y verificar que se dispone de toda la información y documentación obligatoria según la política interna.
• Verificar la implementación en la BBDD de KYC, KYI las reglas que garanticen que el análisis está correctamente gestionado • Comunicar a las áreas comerciales la posible insuficiencia de datos o documentación aportada para realizar el KYC y KYI y solicitud de solución.
• Revisar todas las alertas desencadenadas y realizar el tratamiento correspondiente sobre cada una de ellas.
• Elevar a Compliance todos los casos HR y PEP positivos • Agrupar y constatar que toda la información y documentación es correcta y suficiente cuando es escalado a Compliance • Archivar y recoger las decisiones de CAC • Verificar en Drive que se ha trasladado desde la BBDD de KYC, KYI correctamente el score, fecha de certificación y recertificación de los mismos • Comprobar que en Drive está correctamente registrada la información de KYC (datos de la empresa, Apoderados, SMO, Score, fecha de certificación, recertificación) • Guardar toda la documentación y evidencias en la base de datos • Hacer controles periódicos y generar informes para confirmar la calidad del dato, cumplimiento de la política interna y simetría entre las diferentes herramientas • Examinar que todos los clientes tienen hecho el KYC Requisitos • Experiencia en puestos técnicos o analíticos en áreas de Riesgos o financieras • Muy valorable conocimiento en la política de KYC Beneficios.
Compromiso de Diversidad e Inclusión BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo.
Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.
La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad.
Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
Detalles de la oferta
- Arval BNP Paribas Group
- Sin especificar
- 16/10/2024
- 14/01/2025
Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......
Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......
Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......
Analista de laboratorio calidad (sector alimentación) ciudad: viladecans desde temporing seleccionamos un/a analista de laboratorio calidad para importante empresa del sector de alimentación en viladecans... funciones: - analista de laboratorio en el control de calidad de la producción diaria... com/?response_id=8d586bb5fbdbe3fedc6103adb5df51dc......
Se necesita conductor en madrid... conocimientos de madrid y alrededores... deseable también idioma portugués para madrid... conocimientos de madrid y alrededores, buena movilidad, 10 puntos de carné mínimo... requisitos del puesto nivel fluido de inglés... incorporación inmediata... buena movilidad......
¿en que consiste el trabajo en ortopedias madrid mundodependencia ?1... valoramos positivamente el conocimiento del sector, y experiencia en el mismo, pero no es imprescindible... otros datos del puesto¿quiénes somos en ortopedias mundo dependencia?una cadena de ortopedias con más de 20 años de experiencia......
Zona norte madrid... zona norte las tablas madrid... requisitos del puestoimprescindible cartilla municipal taxi madrid... se necesita conductor taxi turno tarde noche imprescindible cartilla municipal taxi madrid... vehículo automático... no necesaria experiencia... otros datos del puestobuen ambiente......
Residir en zona sur, madrid... recordatorio: contar con experiencia mínima de 3 años como cocinero/a o jefe/a de cocina realizando las funciones propias del puesto... disponibilidad inmediata... gran atención al detalle, calidad de los platos y excelencia... requisitos del puesto - experiencia demostrable......
Antay mobile solutions precisa incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo pero que resida en catalunya, que pueda adaptarse a distintas tareas analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... 000,00€ al año beneficios: acciones empresariales jornada intensiva......
Ciudad: madrid desde temporing ett estamos en búsqueda de agentes comerciales telefónicos para una importante cadena hotelera situada en madrid... disponibilidad para realizar una formación presencial en madrid durante varios días... disponibilidad horaria de lunes a domingos, con dos días libres a la......
