ANALISTA KYC - BNP PARIBAS | MADRID, ES
Descripción de la oferta de empleo
Con más de 30 años de experiencia, presencia en treinta paÃses y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehÃculos, Arval es lÃder mundial en su sector.
Actualmente estamos buscando un/a Analista de KYC cuya función será velar por el debido cumplimiento de la polÃtica de KYC sobre todos los clientes, tanto nuevos como vivos con cartera.
Controlar, gestionar y hacer el seguimiento del cumplimiento del proceso establecido, según casuÃstica y polÃtica, tratando el registro de toda la información y documentación necesaria.
Funciones • Tratar el registro de cada cliente en la BBDD y verificar que se dispone de toda la información y documentación obligatoria según la polÃtica interna.
• Verificar la implementación en la BBDD de KYC, KYI las reglas que garanticen que el análisis está correctamente gestionado • Comunicar a las áreas comerciales la posible insuficiencia de datos o documentación aportada para realizar el KYC y KYI y solicitud de solución.
• Revisar todas las alertas desencadenadas y realizar el tratamiento correspondiente sobre cada una de ellas.
• Elevar a Compliance todos los casos HR y PEP positivos • Agrupar y constatar que toda la información y documentación es correcta y suficiente cuando es escalado a Compliance • Archivar y recoger las decisiones de CAC • Verificar en Drive que se ha trasladado desde la BBDD de KYC, KYI correctamente el score, fecha de certificación y recertificación de los mismos • Comprobar que en Drive está correctamente registrada la información de KYC (datos de la empresa, Apoderados, SMO, Score, fecha de certificación, recertificación) • Guardar toda la documentación y evidencias en la base de datos • Hacer controles periódicos y generar informes para confirmar la calidad del dato, cumplimiento de la polÃtica interna y simetrÃa entre las diferentes herramientas • Examinar que todos los clientes tienen hecho el KYC Requisitos • Experiencia en puestos técnicos o analÃticos en áreas de Riesgos o financieras • Muy valorable conocimiento en la polÃtica de KYC Beneficios.
Compromiso de Diversidad e Inclusión BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo.
Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual.
La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra polÃtica de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad.
Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuestros clientes.
Detalles de la oferta
- Arval BNP Paribas Group
- Sin especificar
- 16/11/2024
- 14/02/2025
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