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ANTI-MONEY LAUNDERING ANALYST MADRID

Descripción de la oferta de empleo

En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.Estamos buscando: Un/a Analista AML/KYC, quien será responsable de revisar la Diligencia Debida del Cliente (KYC) en nuevos clientes, incluyendo Evaluaciones de Riesgo del Cliente y análisis AML, asegurando el cumplimiento de las políticas y normas internas. Adicionalmente, el Analista verificará que la diligencia debida se alinee con los requisitos reglamentarios y fiscales, tanto en clientes nuevos como en revisiones periódicas de clientes existentes, garantizando la actualización y precisión de la información de acuerdo con las políticas AML y KYC.Responsabilidades Principales:Revisar y asegurar la calidad en los casos de Onboarding de clientes.Verificar el cumplimiento de la política de diligencia debida y aplicar normas y procedimientos en cada revisión de clientes.Asegurar la integridad de la información en todos los sistemas implicados en el proceso, cubriendo el ciclo completo de la tarea.Requisitos y Experiencia:Experiencia previa en delitos financieros (KYC/AML y Sanciones), idealmente en un rol de Onboarding o Refresh.Conocimiento práctico de múltiples tipos de entidades (empresas, instituciones financieras, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.).Se valorará la experiencia en banca, especialmente en banca de inversión o corporativa.Capacidad para trabajar en equipo y gestionar a las partes interesadas, colaborando con Servicio de Atención al Cliente, Front Office y 2LOD.Conocimientos de herramientas tecnológicas, incluyendo Excel y sistemas de Due Diligence; se proporcionará formación.Habilidades analíticas sólidas y capacidad para interpretar datos de manera precisa.Nivel de Inglés alto: C1Habilidades Deseadas:Conocimiento de clasificaciones regulatorias (Margen, Dodd Frank, FATCA & Volcker, Regulaciones de Mercados).Experiencia en el uso de herramientas de terceros para análisis de Due Diligence.Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte!Te ofrecemos:Incorporarte a un grupo sólido, con clientes de primera línea.Formato de trabajo híbrido (3/2)Retribución flexible23 días de vacaciones anuales
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Detalles de la oferta

Empresa
  • OpenSpring
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 23/11/2024
Fecha de expiración
  • 21/02/2025
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