Ver oferta completa

ANTI-MONEY LAUNDERING ANALYST MADRID

Descripción de la oferta de empleo

En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.Estamos buscando: Un/a Analista AML/KYC, quien será responsable de revisar la Diligencia Debida del Cliente (KYC) en nuevos clientes, incluyendo Evaluaciones de Riesgo del Cliente y análisis AML, asegurando el cumplimiento de las políticas y normas internas. Adicionalmente, el Analista verificará que la diligencia debida se alinee con los requisitos reglamentarios y fiscales, tanto en clientes nuevos como en revisiones periódicas de clientes existentes, garantizando la actualización y precisión de la información de acuerdo con las políticas AML y KYC.Responsabilidades Principales:Revisar y asegurar la calidad en los casos de Onboarding de clientes.Verificar el cumplimiento de la política de diligencia debida y aplicar normas y procedimientos en cada revisión de clientes.Asegurar la integridad de la información en todos los sistemas implicados en el proceso, cubriendo el ciclo completo de la tarea.Requisitos y Experiencia:Experiencia previa en delitos financieros (KYC/AML y Sanciones), idealmente en un rol de Onboarding o Refresh.Conocimiento práctico de múltiples tipos de entidades (empresas, instituciones financieras, fondos de cobertura, capital de riesgo, etc.).Se valorará la experiencia en banca, especialmente en banca de inversión o corporativa.Capacidad para trabajar en equipo y gestionar a las partes interesadas, colaborando con Servicio de Atención al Cliente, Front Office y 2LOD.Conocimientos de herramientas tecnológicas, incluyendo Excel y sistemas de Due Diligence; se proporcionará formación.Habilidades analíticas sólidas y capacidad para interpretar datos de manera precisa.Nivel de Inglés alto: C1Habilidades Deseadas:Conocimiento de clasificaciones regulatorias (Margen, Dodd Frank, FATCA & Volcker, Regulaciones de Mercados).Experiencia en el uso de herramientas de terceros para análisis de Due Diligence.Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte!Te ofrecemos:Incorporarte a un grupo sólido, con clientes de primera línea.Formato de trabajo híbrido (3 días presencial en Madrid/2 remoto)Retribución flexible23 días de vacaciones anuales
Ver oferta completa

Detalles de la oferta

Empresa
  • OpenSpring
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 16/12/2024
Fecha de expiración
  • 16/03/2025
English Teachers Needed in Exciting Madrid, Spain!
Canterbury English

Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......

Profesores necesitados en Madrid, España
Canterbury English

Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......

Profesores de ingles necesitados en España, Madrid
Canterbury English

Madrid lifestyle program (for tefl holders) with spanish: 1... we hook you up with work as an assistant in a junior high or high school in madrid... why madrid? madrid is the vibrant capital of spain with a low cost of living and a state of the art transportation system... a ten month, 20 hrs/wk instituto......

Conductor vtc madrid.
euro vans cars

Se necesita conductor en madrid... conocimientos de madrid y alrededores... deseable también idioma portugués para madrid... conocimientos de madrid y alrededores, buena movilidad, 10 puntos de carné mínimo... requisitos del puesto nivel fluido de inglés... deseable portugués... buena movilidad......

VENDEDOR ORTOPEDIA Madrid
Mundo Dependencia Ortopedias

¿en que consiste el trabajo en ortopedias madrid mundodependencia ?1... otros datos del puesto¿quiénes somos en ortopedias mundo dependencia?una cadena de ortopedias con más de 20 años de experiencia que trabaja con las mejores instituciones y organismos del país, ofreciendo productos y servicios para......

Se necesita conductor taxi Madrid turno tarde noche
Alberto

Zona norte madrid... zona norte las tablas madrid... requisitos del puestoimprescindible cartilla municipal taxi madrid... se necesita conductor taxi turno tarde noche imprescindible cartilla municipal taxi madrid... trabajo turno de tarde noche... no necesaria experiencia... vehículo automático......

Cocinero/a zona Sur Madrid. Turno de tarde.
Restaurante - zona sur madrid

Residir en zona sur, madrid... (abstenerse candidatos que no cumplan la experiencia mínima ni los requisitos a continuación descritos)... restaurante situado en zona sur - madrid, precisa incorporar cocinero/a turno de tarde experiencia minima 4 años... recordatorio: contar con experiencia mínima de......

Adiestrador/Educador canino para Madrid
NOBLECAN Adiestramiento canino

Estamos en búsqueda activa de un adiestrador/educador canino para trabajar en madrid con experiencia previa de al menos 1 año... buscamos personas comprometidas con su trabajo, profesionales, responsables y con ganas de desarrollar su carrera profesional en un entorno flexible y muy bien remunerado......

AZAFATAS EVENTOS CORPORATIVOS MADRID
PRESTIGE RRPP

Se necesitan azafatas y azafatos en madrid y barcelona... azafatas para ifema y para eventos corporativos en madrid... requisitos del puestoexperiencia, idiomas... maxima seriedad... importante empresa de organización de eventos en españa......

Se necesita conductor taxi Madrid
Alberto

Imprescindible cartilla municipal(permiso municipal madrid taxi) buen ambiente laboral... zona norte las tablas (madrid)... no necesaria experiencia... se necesita conductor taxi... turno tarde noche... vehículo automático... requisitos del puestoimprescindible cartilla municipal......