DUE DILIGENCE OFFICER - KYC ANALYST
Descripción de la oferta de empleo
Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).
Responsabilidades Principales Atención al Cliente Actuar como el principal punto de contacto para clientes corporativos en lo que respecta a procesos de KYC y Due Diligence.
Gestionar y resolver dudas o solicitudes de manera ágil y eficiente, manteniendo la calidad del servicio.
Documentación KYC Recopilar y analizar documentación de KYC, asegurando el cumplimiento de políticas internas y normativas regulatorias.
Revisar y validar información para garantizar que los datos de los clientes estén completos y actualizados.
Soporte a las Operaciones de Cumplimiento Colaborar con los equipos internos para asegurar que los procesos de KYC se realicen dentro de los plazos establecidos.
Apoyar en actividades de screening, incluyendo el análisis de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y listas de sanciones.
Gestión de Relación con el Cliente Mantener una comunicación proactiva y clara con los clientes, asegurando una experiencia positiva durante los procesos de KYC.
Resolver problemas y escalar casos complejos cuando sea necesario.
Requisitos Experiencia previa en funciones de Servicio al Cliente dentro del sector financiero, preferiblemente en roles relacionados con KYC o Cumplimiento.
Conocimiento práctico de procesos de Due Diligence y normativas de AML (Anti-Money Laundering).
Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Capacidad para trabajar de manera organizada, incluso bajo presión.
Competencia en herramientas de gestión de datos y sistemas KYC.
Idiomas.
Español fluido.
Inglés (avanzado) ¿Quieres saber más sobre Winning? Somos una firma de consultoría que ofrece servicios en consultoría, formación, reclutamiento y búsqueda de talento.
Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación de conocimientos científicos para resolver complejos desafíos de gestión, hasta impulsar la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Si deseas saber más sobre nosotros, visita nuestra página web en https://www.
inning-consulting.
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Detalles de la oferta
- Winning
- Sin especificar
- 09/01/2025
- 09/04/2025
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Any course, with or without exp... roustabouts / roughnecks, welders / mechanics, rig operators / drillers, engineers (petroleum and mechanical) health and safety officer, superintendent smp, smp supervisor, document controller clerk, community superintendent, training / hrd superintendent; smp engineer......
Be a diploma or a degree holder... be a fluent speaker in either english, french or spanish... be ready to work in the uk... business analyst, payroll manager, marketing specialist, administration supervisor, human resourcesofficer, financial analyst, senior marketing analyst, logistics coordinator /......
Be a diploma or a degree holder... have atleat 1 year of practical experience... be ready to work in the uk... business analyst, payroll manager, marketing specialist, administration supervisor, human resourcesofficer, financial analyst, senior marketing analyst, logistics coordinator / expert, procurement......
Administrative and technical departmentroustabouts / roughnecks, welders / mechanics, rig operators / drillers, engineers (petroleum andmechanical) health and safety officer, superintendent smp, smp supervisor, document controller clerk,community superintendent, training / hrd superintendent; smp engineer......
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