FINANCIAL CRIME COMPLIANCE ANALYST
Descripción de la oferta de empleo
Spain Financial Crime Complicance está buscando un/a Junior Financial Crime Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander (www.
antander.
om) participamos activamente en la transformación del sector financiero.
¿Quieres unirte a nuestro equipo? La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de las personas que trabajan en el Grupo, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto.
Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todo nuestro equipo, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Financial Crime Analyst, tu objetivo será ayudar al equipo de Sanciones Internacionales en diferentes tareas Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos.
Apoyo a la Dirección de Asesoramiento de Sanciones de FCC en la implementación del marco de control de sanciones del grupo en todas las filiales y sucursales de Santander.
Trabajar en estrecha colaboración con las entidades del grupo y sus 2Lod de FCC para implementar e integrar el conjunto de políticas y procedimientos de la FCC.
Seguimiento de exenciones y dispensas temporales en todo el grupo, proporcionando asesoramiento para mitigar el riesgo de sanciones.
Investigar y evaluar los datos relativos a los indicadores clave de riesgo (KRI’s) de las sanciones Redactar actualizaciones regulatorias y ayudar al Equipo de Sanciones de Grupo a crear sesiones de formación específicas Participar en el “Horizon Scanning” de los cambios regulatorios en materia de Sanciones, identificando y evaluando riesgos y oportunidades para asegurar el alineamiento de las políticas de Grupo.
Seguimiento del ejercicio de “Quality Assurance” que reportan las filiales y sucursales de Santander para asegurar la precisión y efectividad de los sistemas del Grupo en la detección de posibles nexos con Sanciones.
Participación en la gestión de los casos escalados por las 2Lod de FCC del Grupo donde se identifica un nexo con Sanciones aplicando la política de grupo y el contexto regulatorio pertinente.
EXPERIENCIA Experiencia previa en un rol de FCC (Marco de Cumplimiento y Políticas) en banco multinacional, consultoría o bufete de abogados, gobierno nacional u organización internacional preferida.
EDUCACIÓN Título universitario en Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Comunicación.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Capacidad para crear visualizaciones de datos, presentaciones y paneles.
Por lo tanto, se requiere un nivel avanzado de Excel y PowerPoint Conocimiento legal/regulatorio, y capacidad para analizar, interpretar y evaluar información compleja regulatoria de la FCC Pensamiento creativo, identificando oportunidades de mejora continua para FCC, ayudando en las actividades de evaluación comparativa y apoyando el plan de transformación en curso de FCC Se requiere dominio absoluto del inglés (C2).
Experiencia trabajando en español preferido.
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Detalles de la oferta
- BANCO SANTANDER S.A.
- Sin especificar
- 02/09/2024
- 01/12/2024
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