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SENIOR ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTANT

Descripción de la oferta de empleo

Job Title: AML Consultant - Transaction MonitoringLocation: Málaga or Remote (within Spain)Start Date: ASAPDuration: Until Q2 2025 (with the possibility of extension)Industry: Corporate BankingSeniority: ConsultantIntroduction:We are seeking an experienced AML (Anti-Money Laundering) Consultant to join the Transaction Monitoring team of a major bank in Spain. This role is pivotal in ensuring that the bank's corporate banking division adheres to the highest standards of compliance, particularly in monitoring and preventing suspicious activities. If you are passionate about compliance, have a high level of English proficiency, and possess strong UAT and tool management skills, this is an excellent opportunity to contribute to a high-impact project with potential for extension.Key Responsibilities:Lead User Acceptance Testing (UAT): Oversee and execute UAT for transaction monitoring systems to ensure that updates and implementations meet the bank's compliance requirements.Create and Maintain Test Documentation: Develop and maintain comprehensive test scripts and documentation, ensuring clarity and precision for all stakeholders.AML Expertise: Provide subject matter expertise in AML to support the monitoring and compliance initiatives, ensuring alignment with regulatory requirements and industry best practices.Transaction Monitoring: Collaborate with the Transaction Monitoring team to ensure effective detection of suspicious activities within corporate banking operations.Tool Management and Reporting: Leverage advanced tools such as JIRA for project tracking and Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word) to prepare detailed reports and presentations for internal stakeholders.Basic SQL Queries: Utilize basic SQL skills to extract and analyze data, supporting the creation of test cases and ensuring data integrity.Collaborate with Key Stakeholders: Work closely with cross-functional teams, including IT, compliance, and corporate banking, to enhance the bank’s transaction monitoring capabilities.Qualifications:Proven knowledge of AML regulations and best practices (mandatory)Experience in conducting UAT and creating test scripts (mandatory)Advanced proficiency in English (spoken, written, and comprehension) (mandatory)Technical Skills:Proficient in JIRA for task management and reportingAdvanced skills in Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word)Basic knowledge of SQL queries for data extraction and analysis
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Templeton & Partners - Innovative & Inclusive Hiring Solutions
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 26/09/2024
Fecha de expiración
  • 25/12/2024
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