TÉCNICO DE CONTROL INTERNO

EL GRUPO CIMD es el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En nuestra empresa INTERMONEY TITULIZACIÓN, SGFTSA, empresa del Grupo CIMD, estamos buscando un Técnico de Control Interno. Las funciones serán las siguientes:Se necesita incorporación a una empresa supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV), que forma parte de un Grupo Consolidado también bajo la supervisión de la CNMV, de un técnico del Departamento/Área de Control Interno.Sus principales funciones serán la siguientes:Cumplir con todas las obligaciones normativas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación al Terrorismo (en adelante, PBC/FT), al ser la Entidad sujeto obligado en esta materia y estar supervisado por el SEPBLAC. A estos efectos, dependerá de la Unidad Técnica de PBC/FT del Grupo y llevará acabo todas las tareas exigidas a una Sociedad Gestora de Fondos de Titulización.Realizar los trabajos de la función de Gestión de Riesgos del área a la que se adscribe la Sociedad dentro del Grupo, bajo la supervisión directa de la Dirección de dicha área y reportando al Consejo de Administración o a los Administradores de las Sociedades que integran dicha área. Dichos trabajos conllevarán la realización de informes, como mínimo, con carácter trimestral.Apoyo al resto de funciones de Control Interno exigidas normativamente a la Sociedad que están delegadas en la sociedad matriz del Grupo: Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.Auditoría Interna: coordinación por un lado de:Los trabajos de Auditoría Interna de la Sociedad, llevada a cabo por la Sociedad Matriz del Grupo, canalizando todas sus peticiones para su eficiente ejecución, así como el seguimiento de la implementación de las posibles recomendaciones identificadas.Las auditorías externas anuales de los vehículos gestionados por la Sociedad. Este trabajo conllevará la relación con las distintas firmas de auditores externos.Cumplimiento Normativo: en esta función se incluye el análisis de la nueva normativa, gestión de requerimientos de los distintos supervisores, así como otras materias, tales como protección de datos de carácter personal. Reportará a la Sociedad Matriz del Grupo.Trabajos adicionales y/o especiales requeridos por la Alta Dirección de la Sociedad.Perfil del CandidatoTitulación académica: Licenciado en Derecho y/o Administración y Dirección de Empresas.Se valorará Máster o Curso en materia de Compliance y de PBC/FT.Experiencia mínima de 36 meses en:Departamento de PBC/FT de Entidades que sean sujetos obligados en dicha materia.Departamento de Cumplimiento Normativo en Entidades bajo la Supervisión de la CNMV (Gestoras de Titulización, Empresas de Servicios de Inversión, Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva o de Entidades de Capital Riesgo).Departamento de Auditoría Interna de los anteriores tipos de sociedades.Big Four: personal que pertenezca a la División de Auditoría o Consultoría de Empresas de Servicios de Inversión y/o Gestoras, Grupo de ESI o Entidades Financieras.Conocimientos y capacidades:Dominio de la normativa nacional y europea a la que está sujeta la Sociedad (regulada y supervisado por la CNMV).Dominio de la normativa en materia de PBC/FT nacional (SEPBLAC) y europea: Ley 10/2010 y su Reglamento de desarrollo.Experiencia en el análisis de los riesgos de PBC/FT de la Sociedad y de los distintos vehículos gestionados por la Sociedad. Tareas de identificación de los intervinientes en las operaciones y seguimiento de las obligaciones de PBC/FT que incluyen la elaboración de informes.Experiencia en la elaboración de Informes de Gestión de Riesgos exigidos por la normativa vigente, así como en la realización de pruebas de cumplimiento. Capacidad de análisis de los documentos contractuales de la Sociedad: escrituras de constitución, contratos, etc.Nivel de inglés alto.Se valorará:Conocimientos en materia de Protección de Datos.Conocimientos informáticos: Excel, Powerpoint, Word, etc.Ofrecemos:Contrato indefinidoRetribución según valía del candidatoPaquete de beneficios sociales (seguro médico, seguro de vida, beneficios fiscales...)