FINANCIAL CRIME AML MANAGER - CIB ENGINEERING

Te entusiasma hacer crecer tu carrera? BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área.
Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar.
Participarás en proyectos pioneros de CIB en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos involucrados.
Sobre el puesto Entre las principales funciones a desempeñar, destacamos.
Análisis de los procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.
Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.
Definición de los riesgos y controles a implementar.
Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.
La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de PBC&FT.
La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.
Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.
La generación y el reporte de KPI's relativos a los casos de PBC&FT.
Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.
Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML que se utilizan en el Grupo.
Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.
Requisitos Estudios universitarios en carreras STEM o con experiencia relevante en proyectos tecnológicos.
Experiencia de 6 o más años en ámbitos de PBC&FT y en la implantación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir…).
Conocimiento del negocio y productos CIB.
Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, ya que es necesario en las funciones diarias.
Buenas dotes de comunicación e interlocución con otros equipos.
Persona dinámica, con capacidad para trabajar en equipo y adaptarse fácilmente a los cambios.
Valorable experiencia en cripto activos y conocimiento de normativa MICA.
Valorable experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.
Habilidades.
Asset Control, Autonomía, Enfoque proactivo, JBoss jBPM, Nacar, Políticas AML, Políticas antiblanqueo de capitales (AML), Programa SAS, Refinitiv World-Check, Supervisión AML, Swift, Trabajo en equipo No te pierdas ninguna oportunidad y...
¡sube tu CV! Entrarás en nuestra Comunidad de Talento para que podamos enviarte en el futuro oportunidades que encajen con tu perfil.
Deja tu CV Somos más de compañeros en 25 países, trabajando en equipos multidisciplinares, donde sabemos la importancia del equilibrio entre la vida personal y la profesional.
Acompañamos a nuestros clientes en la transición energética y apostamos por el crecimiento inclusivo.
Somos pioneros en la adopción de tecnologías disruptivas que van a impactar en la industria financiera.
¡Atrévete a definir el futuro de la banca!