TRABAJO CONSULTOR FUNCIONAL PREVENCION BLANQUEO

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

It’s yours to build...        across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   risk assessment...

Requisitos consultor con experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos area de gestión de riesgos tecnológicos y fraude... consultor con titulación universitaria...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal... desarrollo profesional: oportunidades...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

El sw antes mencionado es el que da servicio a todas las funcionalidades de la unidad de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y trabajaría...

Velar porque los controles estén debidamente actualizados con los parámetros de riesgo de blanqueo que en cada momento estén vigentes... generar un ambiente de confianza...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

Perfil con capacidad para gestionar el despliegue de modelos globales en españa para la prevención de fraude y blanqueo de capitales...

Estudios phaestudios de seguridad funcional... entre otras las funciones principales al puesto de ingeniería de proyectos:desarrollo de proyectos como: análisis...