TRABAJO CONSULTOR PREVENCION FRAUDE BLANQUEO
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Consultor/a prevención de blanqueo de capitales
Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Assurance | consultor senior prevención de blanqueo de capitales
Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Consultor/a prevención de blanqueo de capitales (aml, kyc, tm) - ey gds spain - hybrid
As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations...
Consultor/a de blanqueo de capitales - junior
¿cuál es el reto? participarás en proyectos de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo... desde el equipo de blanqueo de capitales...
Desde el equipo de fraud investigation & dispute services, ayudamos a nuestros clientes a prevenir riesgos de fraude, detectar pautas de fraude conocidas o desconocidas...
Consultor/a financial crime technology (madrid / barcelona / zaragoza / valencia)
¿qué buscamos? buscamos incorporar a un consultor en el área de business consulting de riesgos financieros para desarrollar proyectos tecnológicos del área de...
Consultor-a senior - forensic & integrity services
Requisitos deseables: se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...
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