TRABAJO TECNICO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Somos líderes en servicios de tecnología digital y proporcionamos soluciones tecnológicas de gran alcance a grandes compañías... ? medidas de conciliación (horario...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

We operate in argentina, china, hungary, india, the philippines, poland, sri lanka, mexico, spain and the united kingdom...     transformative leadership: we’ll...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... sus funciones serán:colaboración en la implantación, monitorización...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Experiencia en despliegues, implantaciones y mantenimientos de diversas herramientas y tecnologíasrequisitos:conocimiento técnico en pl-sql/sqlconocimiento técnico...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales... soporte técnico en actimize...

Habilidades: arbitraje internacional, asesoramiento jurídico en blanqueo de capitales, asesoramiento jurídico en consumo, asesoramiento jurídico en fraude, asesoramiento...

Conocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales... ¡tu recomendación es garantía extra de calidad!? paquete de retribución flexible con beneficios...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

Sus principales funciones serán la siguientes:cumplir con todas las obligaciones normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...