TRABAJO TECNICO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Actualmente estamos seleccionando técnicos junior para comenzar su primera oportunidad laboral e incorporarse al equipo de prevención de blanqueo de capitales y...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

Coordinar firmas con la notaria y el bancosolicitar, revisar y hacer seguimiento de la documentaciónrealizar tareas de gestión, colaboración y control del proceso...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

€ brutos anualesmodalidad: híbrida (40% teletrabajo)¿te interesa trabajar en proyectos de alto impacto en el área de prevención de blanqueo de capitales (pbc/ft)?...

Nice actimize tecnico en grupo digital, necesitamos cubrir para importante compañia del sector banca tecnico desarrollador nice actimizetareas manejo , desarollo...

Procedimientos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo... colaboración para servicios de consultoría en el área de control interno o cumplimiento...

En grupo digital, necesitamos cubrir para importante compañia del sector banca tecnico desarrollador nice actimizetareas manejo , desarollo y configuracion de este...

Description: en grupo digital, necesitamos cubrir para importante compañia del sector banca tecnico desarrollador nice actimize tareas manejo , desarollo y configuracion...

En grupo digital, necesitamos cubrir para importante compañia del sector banca tecnico desarrollador nice actimize tareas manejo, desarollo y configuracion...

Funciones de la posición:identificar y prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, es decir, procesos mediante los cuales se intenta dar apariencia...

Actualizar sus conocimientos en materia de normativa de prevención de blanqueo de capitales estando al día de modificaciones normativas y de publicaciones del sepblac...

• pasión por los mercados de capitales y el cumplimiento normativo, fomentando una cultura de integridad en la organización... • se requiere un perfil con habilidades...

Pasión por los mercados de capitales y el cumplimiento normativo, fomentando una cultura de integridad en la organización... el candidato debe contar con un buen...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Experiencia en despliegues, implantaciones y mantenimientos de diversas herramientas y tecnologíasrequisitos:conocimiento técnico en pl-sql/sqlconocimiento técnico...

Conocimientos de la legislación de subvenciones públicas, gestión de calidad, prevención de blanqueo de capitales y ley de protección de datos... se requiere experiencia:experiencia...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...