FINANCIAL CRIME MANAGER - CIB ENGINEERING
Descripción de la oferta de empleo
Somos más de profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.
Conoce más sobre el área.
Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar.
Participarás en proyectos pioneros de CIB en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos/países involucrados.
Sobre el puesto.
Análisis de los procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.
Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.
Definición de los riesgos y controles a implementar.
Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.
La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de PBC&FT.
La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.
Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.
La generación y el reporte de KPI's relativos a los casos de PBC&FT.
Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.
Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML que se utilizan en el Grupo.
Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.
Cualificaciones Estudios universitarios en carreras STEM.
Experiencia demostrable de 6 o más años en ámbitos de PBC&FT y en la implantación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir…).
Elevados conocimientos del negocio de CIB.
Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.
Buenas dotes de comunicación e interlocución con otros equipos.
Persona dinámica, con capacidad para trabajar en equipo y adaptarse fácilmente a los cambios.
Valorable.
experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.
No te pierdas ninguna oportunidad y...
¡sube tu CV! Entrarás en nuestra Comunidad de Talento para que podamos enviarte en el futuro oportunidades que encajen con tu perfil.
Deja tu CV Somos más de compañeros en 25 países, trabajando en equipos multidisciplinares, donde sabemos la importancia del equilibrio entre la vida personal y la profesional.
Acompañamos a nuestros clientes en la transición energética y apostamos por el crecimiento inclusivo.
Somos pioneros en la adopción de tecnologías disruptivas que van a impactar en la industria financiera.
¡Atrévete a definir el futuro de la banca!
Detalles de la oferta
- Sin especificar
- Sin especificar
- 16/10/2024
- 14/01/2025
Requisitos del puesto completion of a master’s degree/mba or an equivalent qualification is required, coupled with practical work experience, preferably in hr tech, within roles such as customer success manager, account manager, or delivery manager... excellent working knowledge of ms office, particularly......
Solid financial skills along with the ability to process large amounts of information... join our growing team as a key account manager in the gbs team, you will focus on growing and developing existing clients, as well as generating new business by identifying, implementing and executing new strategies......
• content management and creation for opentop social networks, opentop web site, press releases, etc, acting as community and communications manager of opentop... • manage the relationships with the different stakeholders of the innovation ecosystem, with focus on startups, entrepreneurs, vcs and accelerators......
Descripción:empresa española de terapias alternativas y astrologia precisa incorporar una community manager para su proyecto en madrid... requisitos del puesto promoción de la compañía en la web/conocimientos de redes sociales... manejo de herramientas de monitorización en redes y otros(analitics, audiense......
Bilingual or native level of german/italian/greek/czech/slovenian/austrian/hungarian/swedish/finnish outstanding communication and interpersonal skills... demonstrated expertise in the igaming industry, with a strong emphasis on vip player management... continuously monitor and analyze player activity......
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