TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

It’s yours to build...        across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   risk assessment...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal... desarrollo profesional: oportunidades...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Se valorará muy positivamente el conocimiento del sector de los mercados de capitales... salario competitivo... viernes intensivo de 8h a 15h...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Valorable formación complementaria en materia de compliance, blanqueo de capitales, así como experiencia en la gestión de comunicaciones con el sepblac...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

Responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

Regulación financiera y cumplimiento, incluyendo materias como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, transparencia bancaria, criptoactivos, servicios...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...