TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Valorable experiencia en prevención de blanqueo de capitales... nivel medio/alto de inglés para la interlocución con geografías internacionales...

Experienciase requieren un mínimo de 3 años como consultor de sap... ¿a quién buscamos?perfil: estamos buscando un consultor sap con experiencia en el área de hr...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...

¿quiénes somos?el clan comunytek dentro de la gran familia de vass company, hacemos magia ✨, sobre todo cuando se trata del emocionante mundo del mercado de capitales...

De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo...

¿qué necesitas para formar parte de este proyecto?? requisitos:consultores junior:experiencia funcional (al menos 1 año) en el ámbito de productos de mercado de...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... nivel avanzado en inglésvalorado: experiencia en áreas de blanqueo...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... background analítico y de programación (python, pyspark)etls (sql,...