TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

Across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   functional support for the design and development...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... nivel avanzado en inglésvalorado: experiencia en áreas de blanqueo...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... background analítico y de programación (python, pyspark)etls (sql,...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... sus funciones serán:colaboración en la implantación, monitorización...

Persona responsable y dinámica... blanqueo de capitales: responsable de la implementación del plan en fi españaresolución de incidencias... master en fiscalidad...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

¡somos un great place to work reconocido por nuestro excepcional clima laboral!¿cómo será el proceso de selección?en la primera fase se llevará a cabo una llamada...

Conocimientos básicos en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y sus módulos (tm, kyc, cs, tf)... ¡somos un great place to work reconocido...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...