TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

It’s yours to build...        across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   risk assessment...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

Reportará al responsable de la práctica global de c&ib y tendrá relación directa con otras unidades de servicio de la compañía y con los client managers...

Ponferrada es la única ciudad de castilla y león (y de las pocas de españa) que tiene más habitantes que  algunas capitales de provincia como soria, segovia, ávila...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...

Funciones principales:pbc:ser el/la responsable del departamento de pbc, con reportes al órgano de control interno (oci) y órgano de administración...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Persona responsable y dinámica... blanqueo de capitales: responsable de la implementación del plan en fi españaresolución de incidencias... simpatía, cercanía, profesionalidad...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

· dos de gentes y responsable... somos una cadena de establecimientos de 4* y 5* con ubicaciones estratégicas en las ciudades más importantes entre las que se encuentran...

Si por el contrario, prefieres evitar capitales y grandes ciudades, entonces buscar trabajo en munich puede que sea la opción que estés buscando...

Regulación financiera y cumplimiento, incluyendo materias como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, transparencia bancaria, criptoactivos, servicios...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...