TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

¿qué necesitas para formar parte de este proyecto?? requisitos:consultores junior:experiencia funcional (al menos 1 año) en el ámbito de productos de mercado de...

World/¿qué buscamos?actualmente en nuestra oficina de madrid buscamos un consultor/a junior en regulación financiera, que haya estudiado derecho y complementado...

De esta manera, tendrás una oportunidad única de desarrollar un perfil profesional altamente competitivo, al combinar conocimientos del negocio con un desarrollo...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Conocimientos sólidos en compliance y prevención de blanqueo de capitales (aml)... gestión y supervisión de compliance y políticas de prevención del blanqueo de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

Conocimiento de operaciones financieras relacionadas con riesgo de cr?dito?y prevenc?on?de blanqueo de capitales atenci?n?al cliente enfocada desde back office...