TRABAJO CONSULTOR BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... tendrás un contrato temporal de 3 meses por ett...