TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE MADRID, MADRID

€¢ herramientas de prevenciã³n del fraude... • anã¡lisis de la informaciã³n de fraude y escalado para la toma de decisiones... • participar en los proyectos...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Experiencia en gestión del fraude o proyectos de fraude... valorable experiencia en gestión del fraude o proyectos de fraude... definición, seguimiento e impulso...

Experiencia en prevención de fraude: habilidad para gestionar riesgos y desarrollar soluciones para mitigar amenazas de fraude... prevención de fraude: implementar...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... hasta un 60% de trabajo en remoto dependiendo del proyecto...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...

Trabajamos con clientes de primer nivel cuyos servicios utilizas o son marcas que conoces desarrollando proyectos (bastante chachis) sobre green it transporte...

Te encargarás de: diagnosticar y valorar posibles casos de fraude... analizar información para identificar patrones de fraude y mejorar el modelo de detección...

El equipo está formado por personas ubicadas en madrid, londres y ny, que cubren las funciones de proyectos, riesgos, security operations, arquitectura de seguridad...

¿cómo es trabajar en technology & transformation?    en el área de technology & transformation brindamos a nuestros clientes asesoramiento en materia de ciberseguridad...

Prevención del fraude... seguimiento a los clientes pendientes de verificación... tus principales funciones serán: - recepción y emisión de llamadas (verificaciones...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... funciones - preparación documental y coordinación...