TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE MADRID, MADRID
(30 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Prevencion blanqueo fraude en Madrid, Madrid
Analista junior prevención de blanqueo de capitales
Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...
Experto prevencion de fraude - bnp paribas | madrid, es
• herramientas de prevención del fraude... • análisis de la información de fraude y escalado para la toma de decisiones... • participar en los proyectos de la organización...
Consultor/a prevención de blanqueo de capitales
Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Assurance | consultor senior prevención de blanqueo de capitales
Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Consultor fraude y riesgos tecnológico
Requisitos consultor con experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos area de gestión de riesgos tecnológicos y fraude... deberá tener experiencia en: proyectos...
Jefe de proyecto-prevención fraudes it, madrid
Monitorear y analizar patrones de fraude emergentes tendencias de fraude digital y nuevas amenazas tecnológicas... definir e implementar arquitecturas de soluciones...
Beca compliance bnp paribas personal finance - bnp paribas | madrid, es
• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...
Cip program delivery specialist
Entorno de trabajo flexible: posibilidad de trabajar de manera remota o desde nuestras oficinas globales, según tus preferencias... ¿qué buscamos?buscamos un profesional...
Trabajamos con clientes de primer nivel en sectores como green it transporte prevención del fraude edtech banca pharma telecomunicaciones y más...
¿Quieres encontrar trabajo?
Desarrollador de software c++, hibrido
Trabajamos con clientes de primer nivel cuyos servicios utilizas o son marcas que conoces desarrollando proyectos sobre green it transporte prevención del fraude...
Gestor especialista en cloud security
Los ámbitos de actuación principales de digital scurity (ctso) son la prevención en ciberseguridad, la protección tecnológica, la detección y respuesta ante ciberincidentes...
Responsable de unidad de cumplimiento normativo
Velar porque los controles estén debidamente actualizados con los parámetros de riesgo de blanqueo que en cada momento estén vigentes... generar un ambiente de confianza...
En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...
Technical solutions - clients & compliance
Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... ¿qué proyectos desarrollamos?proyectos de mejora y robustez del proceso...
Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...
Business consultant (datalakes)
Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...
Administrativo/a de prestaciones
Te encargarás de: diagnosticar y valorar posibles casos de fraude... analizar información para identificar patrones de fraude y mejorar el modelo de detección...
Analista gestión de identidades en corporate investment banking
El equipo está formado por personas ubicadas en madrid, londres y ny, que cubren las funciones de proyectos, riesgos, security operations, arquitectura de seguridad...
Responsable departamento compliance pbc
Responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...
¿Quieres encontrar trabajo?
¿Quieres encontrar trabajo?