TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE MADRID, MADRID

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

• herramientas de prevención del fraude... • análisis de la información de fraude y escalado para la toma de decisiones... • participar en los proyectos de la organización...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Requisitos consultor con experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos area de gestión de riesgos tecnológicos y fraude... deberá tener experiencia en: proyectos...

Monitorear y analizar patrones de fraude emergentes tendencias de fraude digital y nuevas amenazas tecnológicas... definir e implementar arquitecturas de soluciones...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...

Entorno de trabajo flexible: posibilidad de trabajar de manera remota o desde nuestras oficinas globales, según tus preferencias... ¿qué buscamos?buscamos un profesional...

Trabajamos con clientes de primer nivel en sectores como green it transporte prevención del fraude edtech banca pharma telecomunicaciones y más...

Trabajamos con clientes de primer nivel cuyos servicios utilizas o son marcas que conoces desarrollando proyectos sobre green it transporte prevención del fraude...

Los ámbitos de actuación principales de digital scurity (ctso) son la prevención en ciberseguridad, la protección tecnológica, la detección y respuesta ante ciberincidentes...

Velar porque los controles estén debidamente actualizados con los parámetros de riesgo de blanqueo que en cada momento estén vigentes... generar un ambiente de confianza...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... ¿qué proyectos desarrollamos?proyectos de mejora y robustez del proceso...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

Te encargarás de: diagnosticar y valorar posibles casos de fraude... analizar información para identificar patrones de fraude y mejorar el modelo de detección...

El equipo está formado por personas ubicadas en madrid, londres y ny, que cubren las funciones de proyectos, riesgos, security operations, arquitectura de seguridad...

Responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...