TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... valorable máster en compliance o master en prevención...

• herramientas de prevención del fraude... • análisis de la información de fraude y escalado para la toma de decisiones... • participar en los proyectos de la organización...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

It’s yours to build...        across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   risk assessment...

Requisitos consultor con experiencia en la ejecución de proyectos tecnológicos area de gestión de riesgos tecnológicos y fraude... deberá tener experiencia en: proyectos...

!la persona se incorporará dentro del departamento de sistemas de gestión de fraude cuyas responsabilidades principales serán:gestión e implementación de proyectos...

Monitorear y analizar patrones de fraude emergentes tendencias de fraude digital y nuevas amenazas tecnológicas... definir e implementar arquitecturas de soluciones...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • ingles: intermediate...

Entorno de trabajo flexible: posibilidad de trabajar de manera remota o desde nuestras oficinas globales, según tus preferencias... ¿qué buscamos?buscamos un profesional...

Los ámbitos de actuación principales de digital scurity (ctso) son la prevención en ciberseguridad, la protección tecnológica, la detección y respuesta ante ciberincidentes...

Velar porque los controles estén debidamente actualizados con los parámetros de riesgo de blanqueo que en cada momento estén vigentes... generar un ambiente de confianza...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Gestión y prevención del fraude trasladar las cuestiones clave al equipo experto... amplios conocimientos de excel... agilizar la consecución de hitos, apoyando...

Te encargarás de: diagnosticar y valorar posibles casos de fraude... analizar información para identificar patrones de fraude y mejorar el modelo de detección...