TRABAJO PREVENCION BLANQUEO FRAUDE

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

€¢ herramientas de prevenciã³n del fraude... • anã¡lisis de la informaciã³n de fraude y escalado para la toma de decisiones... • participar en los proyectos...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations...

Informar a las áreas encargadas de la prevención del fraude con el objetivo de aportar una visión e2e de la cadena de valor en materia de fraude y garantizar la...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Desde el equipo de fraud investigation & dispute services, ayudamos a nuestros clientes a prevenir riesgos de fraude, detectar pautas de fraude conocidas o desconocidas...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales... definición y desarrollo de aplicaciones que ayuden...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Así mismo efectuará el trabajo administrativo de organización y archivo de documentos... jornada de lunes (de a ) a sabado (de a )... ocupación: empleados administrativos...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Apoyar en investigaciones relacionadas con fraude y garantizar la calidad de los datos utilizados en los análisis y reportes... planificar, organizar y ejecutar...

Conocimiento de derecho penal: fraude... conocimiento en responsabilidad civil... supervisar jurídicamente las actividades de cada uno de los departamentos de la...

Es una empresa de software basado en ia especializada en la detección de patrones de comportamiento y su aplicación en la detección de fraude y prevención de crímenes...