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ANALISTA JUNIOR PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Descripción de la oferta de empleo

Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países, siendo Top 10 en el sector de los servicios profesionales. Esta unión única nos permite proporcionar a nuestros clientes una perspectiva global, ágil, diferente y personal en todo el mundo en las áreas de auditoría, legal, tax y consultoría.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo.En este contexto estamos seleccionando un auditor senior para nuestro equipo en Barcelona.FuncionesEl candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de prevención de blanqueo de capitales:Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.Desarrollo de investigaciones especiales en materia de prevención de lavado de dinero.Investigar actividades financieras sospechosas y exámenes especiales.Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales. Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización. Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos.Formación Requerida + Idiomas Grado en Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas.Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de CapitalesNivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).Experiencia previa Entre 6 meses – 1 año de experiencia como analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero o consultoría. Competencias Ganas de aprenderAlto nivel de interlocución y de atención al detalleCapacidad analítica, rigor y agilidad en la realización de su trabajo y entregables.Elevada capacidad de trabajo en equipo.Perfil dinámico, resolutivo y proactivo. OFRECEMOS:Incorporación a una auditora-consultora multinacional en crecimiento con posición consolidada en el mercado.Retribución flexibleFormación continua.Posibilidades reales de crecimiento y desarrollo profesional.Excelente ambiente de trabajo.Desde Forvis Mazars estamos comprometidos con la diversidad e igualdad durante todo el proceso de selección y bienvenida a la firma, siguiendo una política de no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, raza, origen u orientación sexual. Además, desde 2019 colaboramos de manera continua con fundaciones como Fundación Once - Inserta Empleo, Fundación Adecco o Fundación Randstad para facilitar y apoyar la empleabilidad de personas con discapacidad, adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona..
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Forvis Mazars in Spain
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 05/11/2024
Fecha de expiración
  • 03/02/2025
ANALISTA DE LABORATORIO CALIDAD - 1241573
Temporing

Analista de laboratorio calidad (sector alimentación) ciudad: viladecans desde temporing seleccionamos un/a analista de laboratorio calidad para importante empresa del sector de alimentación en viladecans... funciones: - analista de laboratorio en el control de calidad de la producción diaria... com/?response_id=8d586bb5fbdbe3fedc6103adb5df51dc......

Analista programador (teletrabajo - residentes en catalunya)
Antay mobile solutions

Antay mobile solutions precisa incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo pero que resida en catalunya, que pueda adaptarse a distintas tareas analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... descubrir y solucionar errores en el código transformar diseños......

Tecnico superior en prevencion de riesgos laborales
CENTRO MEDICO CAMED, S.L.-SERVICIO DE PREVENCION AJENO

Se valorará experiencia en prevención de riesgos laborales... buscamos técnico en prl para dedicación de servicios de prevención de riesgos laborales, salud laboral y formación a trabajadores de empresa y autónomos, la empresa está ubicada en la vega del guadalquivir, provincia de córdoba y sevilla......

Analista programador senior Web y Android. Teletrabajo.
Antay mobile solutions

Precisamos incorporar un analista programador en modalidad de teletrabajo, que pueda adaptarse a distintas tareas como analista, programador y soporte a clientes, en función de las necesidades... programación de aplicaciones web (preferentemente javascript, xml, json, java,…) y deseable aplicaciones......

TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
ARXIDUC PREVENCIÓN, S.L.

Técnico superior en prevención de riesgos laborales (3 especialidades): gestión preventiva de cartera de empresas clientes en mallorca: - asesoramiento preventivo - evaluaciones de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada) - formación preventiva a trabajadores - visitas de seguimiento......

SE NECESITA RESPONSABLE PREVENCION RIESG
PANADERO AB SL

* seguimiento del cumplimiento de las medidas de prevención... requisitos del puestorequisitos * máster en prevención de riesgos en las 3 especialidades... * impartición de charlas informativas y formativas de pautas preventivas... * experiencia de al menos 12 meses como prevencionista e* fluidez en......

Analista programador de software
Odekia

Se busca analista programador de aplicaciones software para incorporar al área de desarrollo de la compañía... se requieren conocimientos y experiencia en desarrollo de aplicaciones de escritorio y web con lenguajes de programación java, j2ee, jsp, html5, c++, c#; y base de datos (principalmente, oracle......

Arquitecto bim junior en practicas
Hendel+torres

Poner arquitecto junior como asunto del email... desde la formación del estudio, el trabajo siempre ha estado orientado al diseño personalizado, detallista y atemporal... cada proyecto que se desarrolla es un nuevo reto y nuestro objetivo es crear lugares especiales y únicos, a través de la investigación......

Gestor de proyectos alemán inglés español junior o prácticas
Lime XL Communication S.A.

Buscamos a un coordinador de proyecto junior y en prácticas trilingüe de alemán/inglés/castellano que nos ayude a llevar las cuentas nacionales e internacionales... lime xl es una empresa de marketing, comunicación, nuevos medios, eventos y publicidad con oficinas en españa y alemania......

Gestor de Proyectos JUNIOR (backoffice)
TURBOIBER ELEVACIÓN S.L.

En turboiber elevación, estamos buscando un/a gestor/a de proyectos junior para realizar el proceso de planificación, coordinación y supervisión de los proyectos del área industrial en dependencia directa del responsable de gestión de proyectos... conocimientos informáticos: imprescindible manejo de......