TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES LOPD

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

Conocimientos sólidos en compliance y prevención de blanqueo de capitales (aml)... gestión y supervisión de compliance y políticas de prevención del blanqueo de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

Conocimientos de la legislación de subvenciones públicas, gestión de calidad, prevención de blanqueo de capitales y ley de protección de datos... se require experiencia:experiencia...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... sus funciones serán:colaboración en la implantación, monitorización...

Conocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales... canal de línea éticagestionarás el canal de comunicación de compliance en españa...

? lo que buscamos:✔️ experiencia y conocimientos en prevención de blanqueo de capitales (pbc / aml / fcc) con herramientas como norkom, netreveal o, preferiblemente...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Buscamos licenciadas/os en derecho, un puesto en oviedo y otro en gijón para coordinar la oficina, gestiones con notarias clientes, bancos y expedientes de prevención...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, análisis de riesgos tecnológicos, análisis...