TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES LOPD

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Application of “know your customer” procedures: risk assessment in customer onboarding and application of mdd... we’ll introduce you to an ever-expanding ecosystem...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • disponibilidad de incorporación...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

Valorable formación complementaria en materia de compliance, blanqueo de capitales, así como experiencia en la gestión de comunicaciones con el sepblac...

Regulación financiera y cumplimiento, incluyendo materias como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, transparencia bancaria, criptoactivos, servicios...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Damos servicios a todo tipo de negocios: ecommerce, marketplaces, venta telefónica, cadenas comerciales o retail presencial, reservas hoteleras, …tareas y responsabilidades·...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Manejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... recepción y gestión de solicitudes de financiación...