TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES COMPRA

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

Skills and attributes for success   communication skills with client  ability to report to senior management  ability to work  ability to work in both collaborative...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...

Asesorará también en materia de protección de datos y prevención de blanqueo de capitales... prestigioso despacho nacional abogado compliance officer portugués (h/m)...

Net, pega o prevención de blanqueo de capitales... nivel de inglés: medio-alto (b2) interés por desarrollarse en el sector tecnológico idealmente, también cuentas...

Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, análisis de riesgos tecnológicos, análisis...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... adecco banca y seguros seleccionamos formalizadores/as...