TRABAJO RESPONSABLE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

As an ideal candidate, you should have a personal drive and positive work ethic to deliver results within tight deadlines and in demanding situations...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Habilidades: arbitraje internacional, asesoramiento jurídico en blanqueo de capitales, asesoramiento jurídico en consumo, asesoramiento jurídico en fraude, asesoramiento...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

? lo que buscamos:✔️ experiencia y conocimientos en prevención de blanqueo de capitales (pbc / aml / fcc) con herramientas como norkom, netreveal o, preferiblemente...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales... que seas un apasionado/a de las nuevas tecnologías...

Persona responsable y dinámica... blanqueo de capitales: responsable de la implementación del plan en fi españaresolución de incidencias... master en fiscalidad...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Control y seguimiento operativa blanqueo de capitales de los operadores... preparación de documentación de los mismos en colaboración con el departamento legal y...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal... ¿qué ofrecemos?sistema de retribución...

Valorable experiencia en prevención de blanqueo de capitales... nivel medio/alto de inglés para la interlocución con geografías internacionales...