TRABAJO RESPONSABLE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Application of “know your customer” procedures: risk assessment in customer onboarding and application of mdd... we’ll introduce you to an ever-expanding ecosystem...

Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • disponibilidad de incorporación...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Funciones principales:pbc:ser el/la responsable del departamento de pbc, con reportes al órgano de control interno (oci) y órgano de administración...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Regulación financiera y cumplimiento, incluyendo materias como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, transparencia bancaria, criptoactivos, servicios...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Damos servicios a todo tipo de negocios: ecommerce, marketplaces, venta telefónica, cadenas comerciales o retail presencial, reservas hoteleras, …tareas y responsabilidades·...

Persona responsable y dinámica... blanqueo de capitales: responsable de la implementación del plan en fi españaresolución de incidencias... simpatía, cercanía, profesionalidad...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Manejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales...