TRABAJO RESPONSABLE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Actualmente estamos seleccionando técnicos junior para comenzar su primera oportunidad laboral e incorporarse al equipo de prevención de blanqueo de capitales y...

Valorable experiencia en la gestión de inmueblesexcel medioperfil del candidato: persona responsable y muy organizadapersona resolutiva y autónomacapacidad para...

You’ll support clients in choosing the most suitable business solution and take part in digital transformation... we also work across finance, business development...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Sólidos conocimientos en la normativa penal vigente, incluyendo delitos económicos, fraude, blanqueo de capitales y otros delitos financieros...

En achalay buscamos un/a responsable de gestión que nos ayude a seguir transformando vidas... supervisión del cumplimiento normativo: lopd, prevención de blanqueo...

blanqueo de capitales... responsable del funcionamiento eficiente y la rentabilidad de su departamento... colaborar en las relaciones con la af santander en coordinación...

responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

Políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo... regulación relacionada con la prevención...

• políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo... • regulación relacionada con la...

Conocimiento profundo de las normativas y regulaciones nacionales e internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

• pasión por los mercados de capitales y el cumplimiento normativo, fomentando una cultura de integridad en la organización... • se requiere un perfil con habilidades...

Pasión por los mercados de capitales y el cumplimiento normativo, fomentando una cultura de integridad en la organización... el candidato debe contar con un buen...

Asesoramiento y auditorías en materia de protección de datos personales (rgpd y lopdgdd)proyectos de prevención de blanqueo de capitales (pbc&ft), apoyo en la elaboración...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

• prevención de blanqueo de capitales... • conocimiento de normativas específicas en materia de riesgos no financieros, siendo especialmente valorables las relativas...

Com para más información, puedes preguntar al responsable... información sobre el tratamiento de tus datos:el responsable del tratamiento de tus datos es asesores...

¿en qué consiste el puesto?implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección...

Conocimientos sólidos de regulación fintech, psd2, blanqueo de capitales (aml), protección de datos (gdpr, lopdgdd)... contribuir en la formación interna sobre compliance...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...