TRABAJO FORMADOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Descripción: necesidad de contratación de una persona en el departamento de prevención de blanqueo de capitales... volcar la información en el sistema para poder...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

We’ll introduce you to an ever-expanding ecosystem of people, learning, skills, and insights that will stay with you throughout your career...   risk assessment...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...

Asesorará también en materia de protección de datos y prevención de blanqueo de capitales... ¿a quién buscamos (h/m/d)? se requiere licenciado en derecho...

Net, pega o prevención de blanqueo de capitales...     en ey gds spain estamos buscando estudiantes interesados en realizar sus prácticas en nuestro departamento...

Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, análisis de riesgos tecnológicos, análisis...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... funciones - preparación documental y coordinación...

Requisitos deseables:   se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

Perfil con capacidad para gestionar el despliegue de modelos globales en españa para la prevención de fraude y blanqueo de capitales...