TRABAJO FORMADOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES
(49 ofertas de trabajo)
Listado de trabajos de Formador prevencion blanqueo capitales
Analista junior prevención de blanqueo de capitales
Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...
Consultor prevención blanqueo de capitales
Al menos 4 años de experiencia en gestión de riesgos, reputación, blanqueo de capitales... darás soporte a las diferentes líneas de negocio, colaborando en el control...
Beca prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (pbc/ft)
Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...
Assurance | consultor senior prevención de blanqueo de capitales
Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Consultor/a prevención de blanqueo de capitales (aml, kyc, tm) - ey gds spain - hybrid
Application of “know your customer” procedures: risk assessment in customer onboarding and application of mdd... we’ll introduce you to an ever-expanding ecosystem...
Te incorporarás en un proyecto para una importante multinacional financiera en el equipo de prevención de blanqueo de capitales, realizando las siguientes funciones:analizar...
Beca compliance bnp paribas personal finance - bnp paribas | madrid, es
• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • disponibilidad de incorporación...
Responsable de unidad de cumplimiento normativo
Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...
Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...
¿Quieres encontrar trabajo?
Responsable de cumplimiento normativo
Aplicación de la normativa sobre la actividad de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la entidad... conocimientos sobre la normativa...
Abogado/a especialista compliance
Valorable formación complementaria en materia de compliance, blanqueo de capitales, así como experiencia en la gestión de comunicaciones con el sepblac...
Abogado/a corporate_sector financiero
Regulación financiera y cumplimiento, incluyendo materias como protección de datos, prevención de blanqueo de capitales, transparencia bancaria, criptoactivos, servicios...
Technical solutions - clients & compliance
Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales... proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...
En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...
Consultor/a financial crime technology (madrid / barcelona / zaragoza / valencia)
¿qué funciones desempeñarás? participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...
Damos servicios a todo tipo de negocios: ecommerce, marketplaces, venta telefónica, cadenas comerciales o retail presencial, reservas hoteleras, …tareas y responsabilidades·...
Consultor-a senior - forensic & integrity services
Requisitos deseables: se valorará positivamente tener otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...
Manejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales...
Business consultant (datalakes)
Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...
Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y seguimiento del análisis resultante... recepción y gestión de solicitudes de financiación...
¿Quieres encontrar trabajo?
¿Quieres encontrar trabajo?