TRABAJO FORMADOR PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Remediation and continuous monitoring of business relationships...        from accountants to coders, we offer a wide variety of fulfilling career opportunities...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Habilidades: arbitraje internacional, asesoramiento jurídico en blanqueo de capitales, asesoramiento jurídico en consumo, asesoramiento jurídico en fraude, asesoramiento...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... su funciones serán: colaboración en la implantación, monitorización...

Conocimientos sólidos en compliance y prevención de blanqueo de capitales (aml)... gestión y supervisión de compliance y políticas de prevención del blanqueo de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

Conocimientos de la legislación de subvenciones públicas, gestión de calidad, prevención de blanqueo de capitales y ley de protección de datos... se require experiencia:experiencia...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos... sus funciones serán:colaboración en la implantación, monitorización...

Conocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales... ? clubes deportivos cirsa: running club, bike club y pádel club dónde podrás competir en torneos...

? lo que buscamos:✔️ experiencia y conocimientos en prevención de blanqueo de capitales (pbc / aml / fcc) con herramientas como norkom, netreveal o, preferiblemente...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales... que seas un apasionado/a de las nuevas tecnologías...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Finance transformation: este grupo se organiza entorno a tres grandes áreas: el equipo de fraude (hacemos desarrollo de aplicaciones y análisis de datos para la...