TRABAJO JUNIOR BLANQUEO CAPITALES

Desde el equipo de blanqueo de capitales buscamos incorporar a un/a consultor/a junior a partir de septiembre en nuestra oficina de madrid...

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Empleados a nivel global y con presencia en más de 35 países... ? medidas de conciliación (horario flexible, teletrabajo, asesoramiento de especialistas (psicólogo...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a especialista en prevención y blanqueo de capital...

Aprendizaje mediante el análisis y revisión de los procesos de negocio y los controles vinculados a ellos...    disponibilidad para viajar y valorable carnet de...

Across our 10 locations and 21 cities, we work with teams from all service lines, geographies, and sectors...   functional support for the design and development...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales...   ¿cómo te imaginamos?   - que tengas titulación de...

Uno de los principales grupos financieros independientes en españa, especializados en inversión, busca incorporar la figura de un/a asesor/a junior de banca personal...

Actualmente seleccionamos un/a controller junior de datos, cuyas funciones serán las siguientes:seguimiento de servicios y análisis de procesos: control de operativa...

Actualmente seleccionamos un/a controller junior de datos, cuyas funciones serán las siguientes... con una plantilla propia de más de profesionales (unos en españa)...

Deseable experiencia en la interlocución con áreas de negocio en el ámbito banca, especialemente en corporate and investment banking y global markets -conocimientos...

Conocimientos de productos de ahorro, inversión y mercado de capitales... requisitos (h/m/d):al menos 1 año de experiencia en ventas de productos financieros...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Nuestro trabajo consiste en mantener y evolucionar el software dedicado al cumplimiento en el plazo y forma de la regulación publicada en materia de la prevención...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Ejercerás un rol de líder y supervisor del trabajo realizado por los perfiles más junior del departamento... llevarás a cabo los procedimientos de investigación...

Se valorará positiva experiencia analítica en áreas de blanqueo de capitales, fraude o cib... nivel avanzado en inglésvalorado: experiencia en áreas de blanqueo...