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ASSURANCE | CONSULTOR SENIOR PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Madrid - Madrid

Descripción de la oferta de empleo

Job Description & Summary Perfil técnico.
Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y comunicaciones al SEPBLAC Conocimientos paquete office Nivel medio-alto de inglés.
Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.
Funciones Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Supervisión de informes de análisis especiales Elaboración de reporting interno de PBC/FT Competencias requeridas Capacidad de trabajo en equipo.
Alta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación al cliente.
Alta capacidad de análisis e identificación de soluciones/Proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica #LI-CO1 Nos conoces.
Nosotros queremos conocerte.
Tu carrera profesional es justo eso, tuya.
Tú la eliges.
Tú la vives.
Para alcanzar lo mejor de ella, necesitas las mejores oportunidades.
Por ello, las oportunidades están en el núcleo de una carrera con nosotros.
Oportunidades para crecer como persona, para construir relaciones duraderas y generar impacto en un lugar donde las personas, la calidad y el valor significan todo.
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Detalles de la oferta

Empresa
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, Sociedad de responsabilidad limitada
Localidad
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Tipo de Contrato
  • Sin especificar
Fecha de publicación
  • 31/10/2024
Fecha de expiración
  • 29/01/2025
Tecnico superior en prevencion de riesgos laborales
CENTRO MEDICO CAMED, S.L.-SERVICIO DE PREVENCION AJENO

Se valorará experiencia en prevención de riesgos laborales... buscamos técnico en prl para dedicación de servicios de prevención de riesgos laborales, salud laboral y formación a trabajadores de empresa y autónomos, la empresa está ubicada en la vega del guadalquivir, provincia de córdoba y sevilla......

Asistente de atención médica Senior - Coordinador de turnos
Reach HR Consulting

Estamos buscando un asistente de atención médica senior para coordinar la prestación de atención médica... asistente de atención médica senior - coordinador de turnos - car home / asistencia domiciliaria - turnos de día y de noche - centro de atención continua y domiciliaria - cornwall reino unido reach......

Asistente de atención médica Senior - Coordinador de turnos
Reach HR Consulting

Estamos buscando un asistente de atención médica senior para coordinar la prestación de atención médica... asistente de atención médica senior - coordinador de turnos - asistencia domiciliaria / asistencia domiciliaria - turnos de día y noche - centro de atención continua y domiciliaria - cornwall reino......

TECNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
ARXIDUC PREVENCIÓN, S.L.

Técnico superior en prevención de riesgos laborales (3 especialidades): gestión preventiva de cartera de empresas clientes en mallorca: - asesoramiento preventivo - evaluaciones de riesgos (seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada) - formación preventiva a trabajadores - visitas de seguimiento......

SE NECESITA RESPONSABLE PREVENCION RIESG
PANADERO AB SL

* seguimiento del cumplimiento de las medidas de prevención... requisitos del puestorequisitos * máster en prevención de riesgos en las 3 especialidades... * impartición de charlas informativas y formativas de pautas preventivas... * gestión documental... tipo de puesto: jornada completa horario: de......

TÉCNICO CONSULTOR
AYMAR ASESORÍA TÉCNICA, S.L.L.

Trabajos de técnico consultor como: diseño e implantación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y eficiencia energética, cálculos de huellas, elaboración de memorias de responsabilidad social corporativa, elaboración de planes de autoprotección y estudios......

Comercial consultor protección de datos
Denemax consulting s.l

Requisitos del puesto necesitamos incorporar un/a comercial con un mínimo de dos años de experiencia en oferta de servicios a empresas y valoramos experiencia como consultor de l... contrato fijo indefinido más comisiones... o- manejo paquete office- carnet de conducirvaloramos:experiencia en la gestión......

Diseñador Gráfico Senior UI/UX
S&F

Diseñador/a gráfico senior ui/ux, con experiencia demostrable para integrarse de forma inmediata en nuestro gran equipo de desarrolladores, realizando tareas de diseño ui/ux/ixd, animaciones y branding para proyectos digitales tecnológicos innovadores... 3 años de experiencia demostrable......

Técnicos senior de radiología - Unidad de salud móvil
Reach HR Consulting

Técnicos senior de radiología - reino unido - unidad de salud móvil de imágenes reach hr es una empresa especializada en la contratación de profesionales sanitarios... ejecución de procedimientos de verificación de equiposrespetar y trabajar dentro de las costumbres, valores y creencias espirituales......

Consultor/asesor informático
Pymes Provider System

Buen trato con el cliente final... se valora habilidades comerciales y/o atención al cliente... carnet de conducir... estar habituado en el trabajo con ordenadores... se ofrece puesto de trabajo como consultor/asesor de software informático... se requiere incorporación inmediata, carnet de conducir y......