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TÉCNICO PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Descripción de la oferta de empleo

DESCRIPCIÓN: Necesidad de contratación de una persona en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales.PRINCIPALES FUNCIONES: Puesto gestión alertas:Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Supervisión de informes de análisis especialesElaboración de reporting interno de PBC/FTPuesto gestión MDD:Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto.Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis.Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio.Preparar informes KYC con la información recabada en el punto anterior.Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente.Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo generalORGANIZACIÓN INTERNA: Integración en el Área de Legal, Cumplimiento y Sostenibilidad en dependencia directa de la Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales.REQUISITOS DEL CANDIDATO: Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similaresExperiencia:Puesto gestión alertas: mínimo 1 año en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero, principalmente en Operativa Sospechosa y comunicaciones al SEPBLACPuesto gestión MDD: mínimo 3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero, principalmente en gestión aplicación MDD a clientes.Conocimientos paquete officeNivel alto de inglés.Disponibilidad para viajar puntualmenteFACTORES CRITICOS DE ÉXITOCapacidad crítica y analíticaTrabajo en equipoCapacidad de aprendizajeProactividadResolución de ProblemasOrientación al cliente
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Detalles de la oferta

Empresa
  • Entidad Financiera de Ámbito Nacional
Localidad
  • En toda España
Dirección
  • Sin especificar - Sin especificar
Fecha de publicación
  • 23/11/2024
Fecha de expiración
  • 21/02/2025
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