TRABAJO GERENTE PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

¿qué experiencia debes tener? experiencia mínima: 3 años en funciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales... análisis de alertas de operativa...

Asesoramiento y auditorías en materia de protección de datos personales (rgpd y lopdgdd)proyectos de prevención de blanqueo de capitales (pbc&ft), apoyo en la elaboración...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Buscamos un consultor junior con 2/3 años de experiencia en aml para el equipo de pbc barcelona (prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo)...

We’ll introduce you to an ever-expanding ecosystem of people, learning, skills, and insights that will stay with you throughout your career...   risk assessment...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

• políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo... • regulación relacionada con la...

Descripción del puesto la persona seleccionada para esta práctica apoyará los proyectos de l área de dirección de cumplimiento normativo, que desarrolla su actividad...

Experiencia de +/- 3 años en auditoría interna/auditoría de cuentas/control interno en el sector financiero, preferiblemente en el mercado de capitales (esi, sgiic...

Detectar, mitigar o corregir aspectos ética y compliance, blanqueo de capitales y protección de datos...   principales funciones colaborar en la implantación, monitorización...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

• confección, en su caso, de informes de reporte al regulador (servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales – sepblac)... en servihabitat nos encontramos...

• prevención de blanqueo de capitales... • conocimiento de normativas específicas en materia de riesgos no financieros, siendo especialmente valorables las relativas...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... implantación y seguimiento de planes de prevención de blanqueo de capitales en las...

Asimismo, serás encargado de gestionar tus equipos y de planificar correctamente su trabajo, siendo su punto de conexión entre el gerente y el consultor junior...

El marco de cumplimiento contribuye a desarrollar el propósito y estrategia del grupo desde un rol de acompañamiento y supervisión (challenge) al negocio en sus...

Asesoramiento y auditorías en materia de protección de datos personales (rgpd y lopdgdd)asistencia en funciones de dpoproyectos en materia de prevención de blanqueo...

Se valorará positivamente estar en posesión de másters y otros títulos acreditativos de conocimientos específicos en auditoría, contabilidad, corporate compliance...

¿qué funciones desempeñarás?   participarás en proyectos innovadores y de transformación del área de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...