TRABAJO TECNICO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales... soporte técnico en actimize...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... zona de trabajo: campo de las naciones...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...