TRABAJO PREVENCION BLANQUEO CAPITALES LOPD MADRID, MADRID

Apoyo en la realización de exámenes de experto externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales... experiencia previa entre 6 meses – 1 año de experiencia...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

• valorable conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y políticas conoce a tu cliente idiomas... • disponibilidad de incorporación...

Proponer e implantar nuevos controles que permitan prevenir el blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo en la ejecución de operaciones...

Implantación de herramientas, reglas y controles para laprevención del blanqueo de capitales...  proyectos normativos en el ámbito de la prevención del blanqueode...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... junior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoreesponsabilidades:implantación...

Requisitos: al menos 3 años de experiencia en un puesto similar nivel b2 de inglés experiencia en sector banca, valorable experiencia en prevención de blanqueo...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... recepción y gestión de solicitudes de financiación...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...

Responsable de departamento de compliance pbclugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40 horashíbridoalgunas de tus responsabilidades serán:implantación y...

Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención del blanqueo de capitales y protección de datos de carácter persona¿qué ofrecemos?sistema de retribución...