TRABAJO RESPONSABLE BLANQUEO CAPITALES MADRID, MADRID

Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Se valorará especialmente formación en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y cuestiones relacionadas con contabilidad...

¿cuál es el reto? participarás en proyectos de  prevención de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo...   desde el equipo de blanqueo de capitales...

Funciones análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo...

Elaborar informes de riesgos en materia de prevención de blanqueo de blanqueo de capitales... formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del...

Funciones: trabajo administrativo de apoyo a la función interna de riesgos y compliance, consistente en el desarrollo de tareas tales como: -apoyo en los procedimientos...

Conocimientos sólidos en compliance y prevención de blanqueo de capitales (aml)... gestión y supervisión de compliance y políticas de prevención del blanqueo de...

Prevención de blanqueo de capitales conforme a la ley 10/2010, de 28 de abril y el r... 304/2014, de 5 de mayo, respectivamente ley y reglamento de prevención de...

Control de capitales flotantes y declaraciones mensuales... en dependencia de la persona de nacora responsable del departamento, apoyará la gestión de los seguros...

Somos una cadena de establecimientos de 4* y 5* con ubicaciones estratégicas en las ciudades más importantes entre las que se encuentran las principales capitales...

En españa), más de 50 oficinas/delegaciones (40 repartidas por las principales capitales de provincia españolas), contamos con los más avanzados medios y tecnologías...

Análisis de toda la documentación para la prevención de blanqueo de capitales... pbc - senior compliance managerlugar: madrid, españahorario: lunes a viernes, 40...

En colaboración con los propietarios de los procesos, diseñar controles de mitigación de acuerdo con estándares internacionales (coso) y para los siguientes programas...

Control de aplicación de filtros de prevención de blanqueo de capitales y  seguimiento del análisis resultante... funciones - preparación documental y coordinación...

¿cuál es el reto?   - análisis de datos para la detección y prevención del fraude y blanqueo de capitales...   ¿cómo te imaginamos?   - que tengas titulación de...

Seguir el plan de desarrollo y formación siguiendo la metodología de engel & völkersmanejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo...

Serás responsable de:garantizar la integridad contable mediante controles clave... ? proyecto: pre-accounting - markets - securities? únete a nuestro equipo en nforce...

Conocimiento de operaciones financieras relacionadas con riesgo de cr?dito?y prevenc?on?de blanqueo de capitales atenci?n?al cliente enfocada desde back office...